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海伦哲: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-04 02:32:35

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（原标题：董事会议事规则）

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会的定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决程序、决议形成条件、回避表决情形、会议记录与档案保存等事项。特别规定了独立董事的履职要求、利润分配决议的审计衔接、提案未通过及暂缓表决的处理机制，并强调董事会不得越权决策。规则依据公司法、证券法及公司章程制定，自股东会审议通过之日起生效。

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