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海伦哲: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-12-04 02:28:18

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该制度规定独立董事专门会议需由过半数独立董事出席，决议须经全体独立董事过半数同意。会议讨论事项包括关联交易、变更承诺方案、收购事项决策等，部分事项需经专门会议审议后提交董事会。公司证券部负责会议组织与支持，董事会秘书负责会议记录及档案保存，保存期限为10年。

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