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泸州老窖: 第十一届董事会十八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-04 02:08:52

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（原标题：第十一届董事会十八次会议决议公告）

泸州老窖股份有限公司于2025年12月3日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十八次会议，会议通知于2025年11月27日发出，共有10名董事参与表决，会议表决结果合法有效。会议审议通过四项议案：提名益智先生、陈国祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，提交股东会选举；通过公司管理团队成员薪酬执行方案，关联董事已回避表决；决定召开2025年第二次临时股东会，会议时间为2025年12月24日。

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