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新媒股份: 第三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-03 23:25:02

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（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）

广东南方新媒体股份有限公司于2025年12月3日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》《关于2025年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，廖晔先生被提名为非独立董事候选人，多项制度修订及利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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