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贵绳股份: 贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-12-03 23:19:30

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（原标题：贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告）

贵州钢绳股份有限公司于2025年12月3日召开第九届董事会第四次会议，以通讯方式举行，审议通过多项议案。会议审议通过关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨关联交易的议案，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及多项制度修订议案，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》等，并提请股东大会审议。此外，审议通过制定《市值管理制度》的议案，以及召开2025年第二次临时股东大会的议案。

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