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恒银科技: 恒银金融科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-03 22:40:26

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（原标题：恒银金融科技股份有限公司董事会议事规则）

恒银金融科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及议事程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长由董事会过半数选举产生。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。文件还规定了董事会会议的召集、通知、表决、记录及决议执行等流程，并明确了关联交易、对外担保、财务资助等事项的审议权限和程序。

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