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澄天伟业: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-03 22:00:46

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（原标题：董事会议事规则）

深圳市澄天伟业科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与决议程序等内容。董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于3名，设董事长1名，职工董事1名。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，各委员会对董事会负责。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，决议须经半数以上董事同意通过，关联交易等事项需关联董事回避表决。规则还规定了董事会会议记录、决议执行及档案保存等要求。

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