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海阳科技: 海阳科技股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-03 21:58:02

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（原标题：海阳科技股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订））

海阳科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长一名。董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各委员会职责清晰。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管等职权。规定董事会会议的召集、通知、表决程序及决议执行要求，强调董事回避表决、会议记录与档案保存等内容。

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