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ST德豪: 独立董事专门会议工作制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-03 21:16:29

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月））

安徽德豪润达电气股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议的议事规则。会议由过半数独立董事推举召集人主持，须提前三日通知，可采用现场或视频、电话等方式召开。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经该会议讨论通过。会议决议须经全体独立董事过半数通过，会议记录及相关资料保存至少十年。

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