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澄天伟业: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-03 20:08:11

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（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

深圳市澄天伟业科技股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟将董事会成员由5名增至7名，其中独立董事由2名增至3名，增设1名职工代表董事，并取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使。会议还审议通过修订多项公司治理制度、增选周红女士为独立董事候选人、调整董事会专门委员会成员，并提请召开2025年第二次临时股东会审议相关事项。

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