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永和智控: 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-03 20:08:04

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（原标题：第五届董事会第二十八次临时会议决议公告）

永和智控于2025年12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过补选胡玄女士为第五届董事会非独立董事的议案；续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构；拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权；并决定召开2025年第四次临时股东会，会议将于2025年12月19日以现场与网络投票方式举行，股权登记日为2025年12月12日。上述议案均需提交股东大会审议。

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