（原标题：二零二五年十二月十九日股东大会通告）
麗新發展有限公司（股份代號：488）謹訂於二零二五年十二月十九日（星期五）上午十時四十分，假座香港海洋公園萬豪酒店舉行股東大會，會議將考慮並酌情通過以下普通決議案：
(a) 全面批准、確認及追認麗新發展-麗豐框架協議之自動續期，期限為三年，自二零二六年一月一日起至二零二八年十二月三十一日止；
(b) 批准、確認及追認該框架協議項下擬進行的麗新發展-麗豐貸款交易；
(c) 批准及確認該協議項下的年度交易上限；
(d) 授權公司任何一名或兩名董事（必要時加蓋公司公章）採取一切必要行動，簽署相關文件，以執行及落實上述框架協議及貸款交易。
通告亦載明股東參與大會的權利、代表委任表格提交要求、記錄日期（二零二五年十二月十五日）、投票方式（按股數投票）及惡劣天氣下的安排等事項。
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