（原标题：临时股东大会通告）
成都高速公路股份有限公司（股份代號：01785）謹訂於2025年12月23日上午十時正，在四川省成都市高新區盛和一路66號城南天府大廈9樓會議室舉行臨時股東大會。會議將考慮並酌情通過三項特別決議案：審議及批准撤銷監事會及對公司章程之建議修訂；審議及批准對股東大會議事規則之建議修訂；審議及批准對董事會議事規則之建議修訂。相關修訂內容載於公司2025年12月4日發出的通函附錄一至附錄三。
為符合出席資格，H股股東須於2025年12月17日下午4時30分前將過戶文件送交香港中央證券登記有限公司；內資股股東則須在同一時間前交回公司董事會辦公室。2025年12月18日至12月23日為股東名冊暫停過戶期。股東可委任代理人出席及投票，代理人委任表格須於大會舉行前24小時送達指定地址。聯名股東僅首位登記持有人可投票。擬出席者須於12月17日前提交回條。大會預計不超過半日，與會者交通及住宿費用自理。
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