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ECI TECH(08013.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2025-12-03 18:39:14

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（原标题：股东周年大会通告）

ECI Technology Holdings Limited（於開曼群島註冊成立，股份代號：8013）謹訂於二零二六年一月十四日下午三時正在香港九龍尖沙咀海港城港威大廈第五座16樓舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽及採納截至二零二五年八月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與獨立核數師報告；重選羅永忠先生為執行董事，許俊浩先生及陸志聰醫生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘容誠(香港)會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金；提呈三項普通決議案，包括授予董事配發及發行最多不超過現有已發行股份20%的股份之一般授權、授予董事購回最多不超過現有已發行股份10%的股份之授權，以及相應擴大股份發行授權。通告亦載有大會參與方式、委任代表程序、投票安排及記錄日期等資訊。

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