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亚联机械: 董事会专门委员会工作细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 18:26:14

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（原标题：董事会专门委员会工作细则（2025年12月修订））

亚联机械股份有限公司制定了董事会专门委员会工作细则，明确设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。各委员会成员均由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数。细则规定了各委员会的职责范围，包括审计委员会负责监督内外部审计、财务信息披露及内部控制；战略委员会研究公司长期发展战略；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核；薪酬与考核委员会制定考核标准与薪酬方案。细则还明确了会议召集、议事规则、表决程序及信息披露要求。

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