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*ST聆达: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 01:46:20

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

聆达集团股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的职权范围、组成结构及议事决策程序。董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。规则详细规定了董事会的召集与通知、会议召开、表决程序、决议形成、会议记录及回避制度等内容，强调董事会决策的合规性、透明度和效率。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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