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特宝生物: 特宝生物：独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-12-03 01:13:32

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（原标题：特宝生物：独立董事专门会议工作制度）

厦门特宝生物工程股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事的职责权限和议事规则。该制度规定了独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，并对关联交易、承诺变更等事项要求经独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事专门会议应由过半数独立董事出席，会议决议须经全体独立董事过半数通过。公司为会议提供支持，会议记录需保存至少十年。

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