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广聚能源: 关于修订《董事会议事规则》的公告内容摘要

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2025-12-03 00:14:36

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（原标题：关于修订《董事会议事规则》的公告）

深圳市广聚能源股份有限公司于2025年12月1日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本次修订主要内容包括：将‘股东大会’统一修订为‘股东会’，‘或’修订为‘或者’；调整董事会专门委员会职责表述；增设董事会决策权限标准，明确对外投资、关联交易等事项的审议标准；完善董事会议事程序、表决方式及会议记录要求。修订后的规则尚需提交公司股东大会审议批准。

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