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振东制药: 关于修订及制定部分内部治理制度的公告内容摘要

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2025-12-02 23:32:40

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（原标题：关于修订及制定部分内部治理制度的公告）

山西振东制药股份有限公司于2025年12月2日召开第六届董事会第九次会议，审议通过修订《股东会议事规则》等9项制度及修订制定《董事会审计委员会实施细则》等24项治理制度的议案。本次修订旨在完善公司治理结构，提升规范化运作水平，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规并结合公司实际情况进行。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等9项制度修订需提交股东大会审议，其余制度修订及新增制度无需股东大会审议。相关制度全文已公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体。

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