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城建设计(01599.HK)：2025年第二次临时股东大会通告内容摘要

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2025-12-02 23:10:23

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（原标题：2025年第二次临时股东大会通告）

北京城建設計發展集團股份有限公司（股份代號：1599）謹訂於2025年12月23日（星期二）下午二時三十分在北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行2025年第二次臨時股東大會。會議將審議兩項普通決議案：第一項為批准及確認本公司與城建集團續訂綜合服務框架協議的條款，並確定截至2028年12月31日止三個年度持續關連交易的收入及支出年度上限，同時授權董事長或執行董事簽署相關文件以落實協議；第二項為審議及批准委任田挨成先生為本公司獨立非執行董事。通告載明股東登記截止日期及股份過戶安排，H股股東須於2025年12月17日前完成過戶登記。股東可委任代理人出席大會並投票，相關代理委託書須於大會舉行前24小時送達指定地址。大會預計進行半日，出席者交通及食宿費用自理。

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