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振东制药: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 23:04:17

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

山西振东制药股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、董事任职资格、董事会会议的召集与召开程序、议事及表决规则等内容。规则强调董事的忠实与勤勉义务，规定董事会会议的提案、通知、出席、表决等流程，并对关联交易回避、决议执行、会议记录及档案保存作出具体要求。该规则自股东会审议通过之日起生效，适用于公司董事会运作。

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