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拓新药业: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-02 21:54:33

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（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）

拓新药业集团股份有限公司于2025年12月2日召开第五届董事会第九次会议，审议通过多项议案。包括预计2026年日常性关联交易、公司及子公司向银行申请不超过35,000万元综合授信额度、公司为子公司提供不超过35,000万元担保额度、使用不超过25,000万元闲置自有资金进行现金管理、续聘信永中和会计师事务所为2026年度审计机构、补充确认2022至2024年董监高薪酬差异共计54.13万元、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、全资子公司拟与托克托县人民政府签订项目投资协议，以及提请召开2025年第三次临时股东会。

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