（原标题：独立非执行董事之辞任及委任及董事名单与其角色和职能）
哈尔滨电气股份有限公司董事会宣布，自本公告发布之日起，潘启龙先生因工作调动辞去公司独立非执行董事职务，并不再担任公司审核委员会、薪酬委员会、战略发展委员会及提名委员会委员。潘先生确认与董事会及监事会无意见分歧，且无其他需告知股东的事项。公司对潘先生在任期间的贡献表示感谢。
同时，董事会宣布委任李谢华先生为公司独立非执行董事，并出任审核委员会、薪酬委员会、战略发展委员会及提名委员会委员，任期至下一次股东周年大会结束时为止。李谢华先生现年54岁，工学博士，现任中央企业专职外部董事及矿冶科技集团有限公司外部董事，未在公司领取薪酬，与公司无关联关系，符合上市规则下的独立性要求。
董事会成员现包括执行董事黄伟先生（董事长）、刘清勇先生、都兴开先生；独立非执行董事贺禹先生、牛向春女士、高一斌先生及李谢华先生。各专门委员会成员亦相应调整。
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