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中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-02 21:03:52

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（原标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于2025年第一次临时股东会决议公告）

中信出版集团股份有限公司于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，出席会议的股东及代理人共77人，代表股份141,210,264股，占公司有表决权股份总数的74.2620%。会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等13项议案，所有议案均获通过，无否决议案。其中，中小投资者对利润分配方案的支持率为97.90%。会议还以累积投票方式选举陈炜、段甲强、刘广、叶瑛、尹菲菲为第六届董事会非独立董事，金馨、苏剑、胡天龙为独立董事。北京市中伦律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书确认会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。

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