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西安奕材: 董事会战略与投资委员会实施细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 21:02:37

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（原标题：董事会战略与投资委员会实施细则）

西安奕斯伟材料科技股份有限公司制定了董事会战略与投资委员会实施细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责公司市场与品牌、技术与产品、组织与人事、内控与监督等重大战略事项的审核。委员会由七名董事组成，设主席一名，任期与董事会一致。主要职责包括审核公司中长期及年度事业计划、投资融资事项、内控监督流程及其他需董事会批准的议案，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开两次会议，决议须经全体委员过半数通过，并由董事会秘书牵头设立办公室协助工作。

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