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特宝生物: 特宝生物：董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-02 20:21:57

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（原标题：特宝生物：董事会议事规则（2025年12月））

厦门特宝生物工程股份有限公司制定董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议形成与执行、会议记录及档案保存等内容。规定董事会每年至少召开两次定期会议，明确临时会议的提议情形与程序，强调独立董事的履职保障与监督作用，要求董事会严格在授权范围内决策，不得越权。会议决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。

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