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工大高科: 工大高科董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-02 20:10:18

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（原标题：工大高科董事会议事规则（2025年12月修订））

合肥工大高科信息科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的构成、职权、会议召集与通知、表决与决议程序、会议记录等内容。董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人，副董事长1-2人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权，并对对外投资、担保、关联交易等事项设定审批权限。重大事项需提交股东会审议。

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