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安培龙: 《独立董事专门会议事规则》内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 19:39:55

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（原标题：《独立董事专门会议事规则》）

深圳安培龙科技股份有限公司制定独立董事专门会议事规则，明确独立董事专门会议的召开、议事程序及职责权限。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、董事会会议等职权，须经专门会议审议并获全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等，也需经专门会议讨论通过后提交董事会审议。会议应制作记录，独立董事需签字确认，意见类型包括同意、保留、反对或无法发表意见。公司应提供资料、支持会议召开，并承担相关费用。

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