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安培龙: 《董事会议事规则》内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 19:39:42

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（原标题：《董事会议事规则》）

深圳安培龙科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由符合条件的股东、董事或独立董事提议召开。会议决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年以上。

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