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安培龙: 《董事会战略委员会工作细则》内容摘要

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2025-12-02 19:36:25

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（原标题：《董事会战略委员会工作细则》）

深圳安培龙科技股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善公司治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》等规定，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确了战略委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。战略委员会由三名董事组成，包括一名独立董事，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，对实施情况进行检查，并提交董事会审议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数同意通过。本细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归公司董事会。

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