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应星控股(01440.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-12-02 19:17:14

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（原标题：股东特别大会通告）

應星控股集團有限公司（股份代號：1440）謹訂於2025年12月19日上午十一時正舉行股東特別大會，會議地點為香港中環德輔道中19號環球大廈21樓2102室。大會將考慮並酌情通過兩項普通決議案。第一項決議案涉及批准、追認及確認本公司與執行董事蔡榮星先生訂立的日期為2025年11月7日的新框架協議，批准該協議項下持續關連交易於2026年至2028年三個年度的建議年度上限，並授權董事簽署相關文件。第二項決議案涉及待聯交所批准後，採納新的購股權計劃，授權董事進行相關行動，包括管理、修訂、授出購股權及配發股份等事宜，並在新購股權計劃生效後終止現有購股權計劃。股東可委任受委代表投票，代表委任表格須於大會舉行前48小時交回。公司將於2025年12月16日至19日暫停辦理股份過戶登記。

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