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威高股份(01066.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-12-02 18:58:04

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（原标题：股东特别大会通告）

山东威高集团医用高分子制品股份有限公司（股份代号：1066）发布股东特别大会通告，宣布将于2025年12月17日上午八时三十分在中国山东省威海市举行股东特别大会。会议将审议四项普通决议案：一、批准及确认经补充采购框架协议补充的采购框架协议及其项下拟进行的交易（包括年度上限），并授权任何一名董事签署相关文件；二、批准及确认经补充物流支持服务框架协议补充的物流支持服务框架协议及其项下拟进行的交易（包括年度上限），并授权董事采取必要行动；三、重新委任李强先生为公司独立非执行董事；四、审议及批准变更公司类型，并授权任何一名董事处理相关登记及修订程序。H股股东须于2025年12月12日下午四时三十分前将过户文件交至H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司以确定参会资格。大会表决将以投票方式进行，投票结果将公布于公司及港交所网站。

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