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*ST绿康: 第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-12-02 18:46:29

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（原标题：第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告）

绿康生化召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过修订《董事会议事规则》、补选独立董事张鹏东、方吉鑫，补选非独立董事王钻、李聪、黄巧，聘任高国锋为董事会秘书，授权副总经理杨静代行总经理职责，补选董事会各专门委员会委员，并决定召开2025年第五次临时股东会。上述董事补选及规则修订尚需提交股东会审议。

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