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*ST绿康: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 18:42:10

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（原标题：董事会议事规则）

绿康生化股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职责及会议制度。董事会由8名董事组成，包括1名职工代表董事和不少于3名独立董事，设董事长1名。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会依职责对董事会负责。规则详细规定了董事会的职权范围、决策程序、会议召集与表决机制，以及董事会秘书的职责和任职要求。会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数同意。规则还明确了信息披露、档案保存及保密义务等内容。

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