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中国健康科技集团(01069.HK)：(1) 执行董事辞任 (2) 更换行政总裁 (3) 提名委员会组成变动内容摘要

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2025-12-02 07:05:30

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（原标题：(1) 执行董事辞任 (2) 更换行政总裁 (3) 提名委员会组成变动）

中国健康科技集团控股有限公司（股份代号：1069）于2025年12月1日发布公告，宣布以下事项：

执行董事王义斌先生因需处理其他业务，已辞任公司执行董事及行政总裁职务，自2025年12月1日起生效。王义斌确认与董事会无意见分歧，亦无须提请股东或联交所关注的事项。
毕雪女士获委任为公司行政总裁，自2025年12月1日起生效。毕雪女士现为执行董事，拥有工商管理学士学位及会计从业、税务师资格证书，在市场营销及业务发展方面拥有逾10年经验。其作为执行董事兼行政总裁的年薪为96,000港元。
因王义斌辞任，其不再担任董事会提名委员会成员。独立非执行董事周颖楠先生获委任为提名委员会成员，自2025年12月1日起生效。

董事会感谢王义斌过往的贡献，并确认无其他需披露事项。

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