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北化股份: 第五届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

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2025-12-02 02:36:11

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（原标题：第五届董事会第三十六次会议决议公告）

北方化学工业股份有限公司于2025年11月28日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案；审议通过修订《独立董事制度》《关联交易管理办法》的议案；选举第六届董事会非独立董事和独立董事候选人；通过2025年前三季度利润分配预案，拟每10股派发现金红利0.25元（含税）；调整独立董事年度津贴为每人每年税前10万元；决定召开2025年第三次临时股东大会。

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