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航锦科技: 第十届董事会第3次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-01 23:09:51

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（原标题：第十届董事会第3次临时会议决议公告）

航锦科技股份有限公司于2025年12月1日召开第十届董事会第3次临时会议，审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，拟将2025年度独立董事津贴由每人10万元（税前）调整为不超过15万元（税前），该议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任信永中和会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构，取代已连任4年的大信会计师事务所，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年12月17日召开临时股东会。

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