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广发证券: 《广发证券股份有限董事会议事规则》（草案）内容摘要

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2025-12-01 22:50:43

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（原标题：《广发证券股份有限董事会议事规则》（草案））

广发证券股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确董事会下设战略、风险管理、审计、提名、薪酬与考核五个专门委员会，细化董事会会议的召开、表决程序及专门委员会职责。规则强调独立董事在关联交易、承诺变更等事项中的前置审议作用，并完善了会议通知、委托出席、回避表决、决议执行与档案保存等机制。修订依据包括《上市公司治理准则》《香港上市规则》等最新监管要求。

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