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福昕软件: 福建福昕软件开发股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-01 21:50:02

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（原标题：福建福昕软件开发股份有限公司董事会议事规则）

福建福昕软件开发股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会组成、职权、会议召开与表决程序等内容。董事会由七名董事组成，设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权。董事长由董事会过半数选举产生，主持董事会会议并督促决议执行。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项需关联董事回避表决。规则还规定了董事会秘书职责、会议记录保存及议案审议标准等。

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