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华图山鼎: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 21:24:37

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（原标题：董事会秘书工作细则）

华图山鼎设计股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》（2025年12月修订），明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。细则规定董事会秘书应具备大学本科及以上学历，熟悉财务、法律、金融等相关知识，且不得存在法律法规或公司章程规定的不得任职情形。董事会秘书主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、会议记录、保密工作、督促合规等。公司应为其履职提供便利条件，董事会可在特定情形下解聘董事会秘书，空缺期间须指定人员代行职责，并原则上在三个月内完成新聘任。

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