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华图山鼎: 董事会提名委员会工作规则内容摘要

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2025-12-01 21:18:19

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（原标题：董事会提名委员会工作规则）

华图山鼎设计股份有限公司于2025年12月修订《董事会提名委员会工作规则》，明确提名委员会为董事会下设机构，由七名董事组成，其中独立董事四名。委员会负责拟定董事及高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选并提出任免建议。委员会主任委员由独立董事担任，任期与董事任期一致。会议可采用书面、电话或现场方式召开，决议须经全体委员过半数通过。涉及关联事项时，相关委员应回避。规则还明确了委员任职资格、会议议事程序及保密义务等内容。

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