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*ST创兴: 上海创兴资源开发股份有限公司独立董事制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-01 20:59:21

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（原标题：上海创兴资源开发股份有限公司独立董事制度（2025年12月修订））

上海创兴资源开发股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及职权义务。独立董事须具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，选举时实行累积投票制。独立董事人数应超过董事会成员总数的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供保障。

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