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深圳高速公路股份(00548.HK)：海外监管公告 – 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-12-01 20:58:25

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（原标题：海外监管公告 – 2025年第二次临时股东大会会议资料）

深圳高速公路集团股份有限公司将于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票。本次会议审议两项议案：一是以特别决议案方式逐项审议取消监事会、废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》；二是以普通决议案方式审议选举金贞媛女士和侯圣海先生为公司第九届董事会董事。股权登记日为2025年12月11日，A股股东需于该日收市后登记在册方可参会。H股股份过户登记将于2025年12月12日至12月17日暂停办理。会议不涉及关联股东回避表决，亦无优先股股东参与表决事项。

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