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中州证券(01375.HK)：海外监管公告内容摘要

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2025-12-01 20:55:15

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（原标题：海外监管公告）

中原证券股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2025年12月1日以通讯表决方式召开，审议通过多项议案。会议同意提名王慧轩先生、杜晓堂先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止，该议案尚需提交股东会审议。会议同意聘任史红星先生兼任首席风险官，任期与第七届董事会一致，原副总经理李峰先生不再兼任该职务。会议审议通过总部部门更名、修订《全面风险管理办法》及授权董事长择机召开2025年第一次临时股东会的议案。独立董事候选人王慧轩、杜晓堂分别出具声明，确认具备任职资格，符合独立性要求，无不良记录，且均未超过在境内上市公司兼任独立董事的数量限制。提名人中原证券亦对两位候选人资格进行核实并发表声明。

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