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天舟文化: 内部控制管理制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 20:28:49

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（原标题：内部控制管理制度（2025年12月修订））

天舟文化股份有限公司为加强和规范内部控制管理，制定了内部控制管理制度，涵盖总则、内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督控制等内容。制度明确了公司董事会、经营管理层及全体员工在内部控制中的职责，强调建立健全治理结构、授权机制、人力资源政策和企业文化。公司建立风险评估机制，实施不相容职务分离、授权审批、预算控制等控制措施，并通过内部审计机构对内部控制执行情况进行监督检查。董事会审计委员会负责审议内部控制评价报告，会计师事务所需出具内部控制审计报告。

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