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大北农: 第六届董事会第三十八次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-12-01 20:19:22

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（原标题：第六届董事会第三十八次（临时）会议决议公告）

北京大北农科技集团股份有限公司于2025年11月28日召开第六届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》及《关于提请召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》。其中，涉及公司章程修订、部分治理制度修订及对外担保事项需提交股东大会审议。独立董事专门会议已审议通过关联交易事项。

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