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天舟文化: 第四届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-01 20:19:13

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（原标题：第四届董事会第二十九次会议决议公告）

天舟文化第四届董事会第二十九次会议审议通过多项议案。因2024年股权激励计划股票期权第一个行权期行权完成，公司总股本增至842,779,343股，拟变更注册资本并修订公司章程。公司拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并将董事会成员由5名增至7名，其中独立董事由2名增至3名，新增1名职工代表董事。会议提名阳秋林为独立董事候选人。同时，公司拟变更2025年度审计机构为政旦志远（深圳）会计师事务所。相关议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。会议还审议通过了多项公司治理制度的制定与修订，并决定召开临时股东会。

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