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国发股份: 董事会战略委员会工作细则（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 19:16:14

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年修订））

北海国发川山生物股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策并提出建议。委员会由五名董事组成，至少含一名独立董事，主任委员由董事长担任。细则规定了委员会的职责权限、议事程序、会议召集与表决机制，并要求对决策事项进行跟踪检查。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录及相关档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

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