（原标题：股东特别大会通告）
自然美生物科技有限公司（股份代号：00157）谨订于2025年12月19日下午四时三十分在台湾台北大安区复兴南路一段368号8楼会议室举行股东特别大会，以考虑并酌情通过以下决议案：
批准及采纳《二零二五年购股权计划》，授权董事根据该计划授出购股权，并在联交所批准后配发及发行股份（包括自库存股份出售或转让），以及采取一切必要步骤实施该计划。
批准及采纳经修订及重列的《股份奖励计划二》，授权董事授出奖励，并在联交所批准后配发及发行股份，以及采取一切必要措施落实计划。
在第1及第2项决议案获通过后，批准采纳新股份计划的授权限额，即新计划采纳日已发行股份总数的10%，并授权董事采取相关步骤落实该限额。
同样在第1及第2项决议案获通过后，批准设立服务提供者分项限额，即决议案通过日本公司已发行股份的7%，用于向服务提供者参与者授出购股权或股份奖励，并授权董事处理相关事宜。
附注中载明了股东参会资格、代表委任要求、暂停股份过户登记的时间安排及投票方式等事项。
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