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南玻Ａ: 第九届董事会临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-01 19:12:14

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（原标题：第九届董事会临时会议决议公告）

中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2025年11月28日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席6名。会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，提名戴淑庚先生为非独立董事候选人，任期至第九届董事会换届时止。戴淑庚先生未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，具备任职资格。会议同时审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年12月18日召开临时股东会。上述董事补选事项尚需提交股东会审议。

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